В Карачаево-Черкесии местного 62-летнего жителя обвинили в незаконных валютных операциях на общую сумму 5 млрд рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Следователи считают, что обвиняемый вместе с сообщниками занимался незаконными переводами средств почти семь лет. Через подконтрольное юридическое лицо средства переводились на счета зарубежных организаций.

В банк обвиняемый предоставил фальшивые документы о целях денежных переводов.

Статьи, вменяемые обвиняемому подразумевают реальный тюремный срок в случае, если его виновность будет доказана.

«Эксперт Юг» ранее сообщал, что в Ставропольском крае суд приговорил к тюремным срокам и обязательным работам участников группы, занимавшейся незаконным обналичиванием.