В первом квартале 2018 года сотрудники Южного ГУ Банка России выявили 214 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке на территории ЮФО и СКФО, сообщает пресс-служба банка. Пять из этих организаций имели признаки «финансовой пирамиды». Совокупное число выявленных недобросовестных участников финансового рынка по итогам 2016-2017 годов, составило 392 организации.
Положительная динамика выявления мошеннических схем объясняется усилением работы: с начала 2018 года в каждом из семи главных управлений Банка России созданы отделы противодействия нелегальной деятельности. В рамках межведомственного взаимодействия в отделениях Южного ГУ Банка России в ЮФО и СКФО прошли встречи с представителями МВД, прокуратуры, УФАС, УФНС и Роспотребнадзора.
Кроме того, управление банка рассчитывает подписать соглашение с администрациями регионов о взаимодействии, отметила Алла Храпунова, заместитель начальника Южного ГУ Банка России. «Нам уже удалось выстроить в регионах Юга и Северного Кавказа эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и органами исполнительной власти в вопросах выявления и пресечения нелегальной (безлицензионной) деятельности на финансовом рынке. Планируется подписание соглашений между администрациями регионов и Южным ГУ Банка России о взаимодействии по выявлению организаций, осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке», – рассказала она.
