В Ставрополе в суд поступило дело о незаконном обналичивании 286 млн рублей

В Ставрополе полицейские направили в суд уголовное дело против участников группы, занимавшейся незаконным обналичиванием. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Обвинение предъявили четверым жителям Ставрополя и одного из соседних регионов. Следователи считают, что участники группы фиктивно регистрировали ИП. Счета они использовали для оформления фиктивных договоров купли-продажи. Всего обвиняемые незаконно обналичили примерно 286 млн рублей, заработав на нелегальных финансовых операциях 12,2 млн рублей.

В отношении обвиняемых следователи возбудили несколько десятков уголовных дел. Кроме того, следователи возбудили уголовные дела против заказчиков «обнала».

Суд ранее удовлетворил запрос следователей на арест имущества обвиняемых.

«Эксперт Юг» ранее сообщал, что в Ставрополе восьмерых человек обвинили в легализации полученных незаконными способами 200 млн рублей.