Незаконная деятельность выявлена у 22 компаний из сферы финансов в Ростовской области

01.06.2021 18:22

3711

3 минуты

На территории региона действует 22 организации, ведущие незаконную финансовую деятельность. Сведения взяты из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который опубликовал ЦБ РФ.

Всего в список попало 1820 компаний по всей России. В Ростовской области действуют 22 организации. Центральный Банк в списке указал названия компаний, их адреса, сайты и признаки незаконной финансовой деятельности. Среди признаков названо: нелегальное кредитование, создание финансовой пирамиды, а также нелегальное участие в рынке ценных бумаг.

В большей части донских компаний, перечисленных в списке, обнаружены признаки нелегального кредитования. Лишь четыре организации представлены как финансовые пирамиды. Подробный список компаний представлен ниже.

№	Наименование	Адрес	Нарушения в деятельности
1.	Потребительский кооператив «Донской кредит»	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, д. 55А, пом. 2А	Признаки финансовой пирамиды
2.	Investium	344002, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, БЦ «Купеческий дворъ»;	Признаки финансовой пирамиды
3.	ООО «Рич авто» (Reach auto)	344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 148, к. 2026	Признаки финансовой пирамиды
4.	ООО лизинговая компания «Форум»	344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 14А, офис 619	Признаки финансовой пирамиды
5.	Автоломбард №1	344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 104а	Признаки нелегального кредитора
6.	ООО «Первый авто» (Автоломбард №1)	344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 148, ком. 8	Признаки нелегального кредитора
7.	ООО «Первый авто» (Автоломбард №1)	344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 131, корп. 75	Признаки нелегального кредитора
8.	ООО «Донская лизинговая компания»	346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Сарматская, д. 52	Признаки нелегального кредитора
9.	ООО «Инвестинг груп» (ig – лизинговая компания Инвестинг групп)	344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 209 литер 3 каб. 1	Признаки нелегального кредитора
10.	ООО микрокредитная компания «Заир»	344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 207, к. 39	Признаки нелегального кредитора
11.	ООО микрокредитная компания «Реффинанс»	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 47Б, офис 211	Признаки нелегального кредитора
12.	ООО микрокредитная компания «Эдельвейс»	344058, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-т Коммунистический, д. 10/2 оф. 2	Признаки нелегального кредитора
13.	Карман 24/ломбард	Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 68	Признаки нелегального кредитора
14.	ООО «Автостартдон» (Brightfinance)	344095, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, д. 196 А	Признаки нелегального кредитора
15.	ООО «Беркшир хатауэй»	344092, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Королева, д. 3, кв 12	Признаки нелегального кредитора
16.	ООО «Микрокредитсервис»	344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 57/37 кв. 6	Признаки нелегального кредитора
17.	ООО «Мос-финансгрупп»	344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 28/2, оф. 431в	Признаки нелегального кредитора
18.	ООО «Мфо»	344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, д. 6, кв. 208	Признаки нелегального кредитора
19.	ООО «Рубин»	344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 24, оф. 1	Признаки нелегального кредитора
20.	ООО «ЦМК аванс»	344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 52, кв. 110	Признаки нелегального кредитора
21	ООО «Эвас»	344101, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, каб. 42	Признаки нелегального кредитора
22	ООО микрокредитная компания «Дон-стаб-финанс»	347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Комарова, д. 70-А	Признаки нелегального кредитора

Источник: ЦБ РФ