Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростовской области семерых участников организованной группы, подозреваемых в выводе 1 млрд рублей в теневой оборот. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа», – рассказала Ирина Волк.

В рамках обысков у подозреваемых изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», пятеро подозреваемых заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.